Verifikation und Geldwäscherei bei Wazbee

Verifikation und Geldwäschereiprävention sind bei Wazbee Casino keine Formalität, sondern die Grundlage für eine saubere Spielumgebung. Auf dieser Seite halten wir fest, wann wir welche Dokumente verlangen, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.

Geldwäscherei bekämpfen wir konsequent

Wir betreiben die Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2023-067 der Aufsichtsbehörde von Curaçao und halten uns vollständig an die dort geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Verantwortlich für den operativen Betrieb ist die TechSolutions Group N.V. Seit unserer Gründung 2023 führen wir ein internes AML-Programm, das Risikoeinstufung, Kundenprüfung und die Meldung verdächtiger Transaktionen festschreibt.

Konkret bedeutet das: Jeder neue Kunde wird einer Risikoeinstufung unterzogen, alle Zahlungsbewegungen laufen durch automatisierte und manuelle Kontrollen, und verdächtige Muster melden wir unverzüglich an die zuständige Meldestelle. Bei uns ist die Compliance ein eigener Bereich mit benanntem Geldwäscherei-Beauftragten (MLRO), der gegenüber dem Lizenzgeber auskunfts- und berichtspflichtig ist.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifikation erfolgt bei uns in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität und gleichen sie mit Sanktions- und Sperrlisten ab. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung. Eine erneute Prüfung kann ausgelöst werden, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte überschreiten, ungewöhnlich hohe Einzelbeträge einzahlen oder sich Ihr Zahlungsverhalten deutlich verändert.

So läuft unsere Verifikation ab

Den vollständigen Ablauf halten wir bewusst schlank. Sie laden alles selbst im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch und verfolgen den Status dort in Echtzeit.

• Öffnen Sie nach der Registrierung den Bereich Verifikation in Ihrem Konto.
• Laden Sie Ihre Dokumente hoch (jpg, png oder pdf, pro Datei maximal 10 MB, alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitung oder Helligkeitsfilter).
• Unser Compliance-Team gleicht Name, Geburtsdatum und Adresse mit den Belegen ab und prüft die Echtheit der Dokumente.
• Bei Rückfragen melden wir uns innerhalb der Bearbeitungsfrist per E-Mail oder Live-Chat mit einer konkreten Nachfrage.
• Sobald alle Dokumente passen, erhalten Sie eine Bestätigung, und Auszahlungen werden freigeschaltet.

Bearbeitungszeit und Datenschutz

Die Prüfung dauert bis zu 48 Stunden ab Eingang vollständiger Unterlagen; in der Regel sind wir deutlich schneller. Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt, der Zugriff ist ausschliesslich auf Mitglieder des Compliance-Teams beschränkt, und wir geben Belege niemals an Dritte weiter. Übermittelt wird alles über eine SSL-verschlüsselte Verbindung, und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht.

Wir klären die Herkunft Ihrer Gelder

Bei höheren Einzahlungsbeträgen oder Zahlungsmustern, die nicht zu Ihrem bisherigen Profil passen, können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) bitten. Das ist keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen belegen können, dass die auf unserer Plattform eingesetzten Mittel aus legaler Tätigkeit stammen.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem:

Nach Eingang und Prüfung der Belege bestätigen wir Ihnen die Freigabe. Solange die Prüfung läuft, werden betroffene Auszahlungen zurückgestellt, aber nicht storniert.

• Lohn- oder Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate
• Steuerbescheid oder eingereichte Steuererklärung
• Bankauszug, aus dem die Herkunft der verwendeten Mittel ersichtlich ist
• Kaufvertrag, Erbschein oder Schenkungsbeleg
• Nachweis über den Verkauf von Vermögenswerten wie Immobilien oder Wertpapieren

Transaktionen überwachen wir laufend

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft bei uns durch ein mehrstufiges Kontrollsystem: automatisierte Prüfung von Betrag, Zahlungsweg und Herkunftsland sowie manuelle Sichtung auffälliger Fälle. Auszahlungen schreiben wir grundsätzlich auf denselben Weg zurück, über den die Einzahlung erfolgt ist, soweit das Zahlungsmittel dies technisch hergibt. Gewonnene Beträge über den eingezahlten Betrag hinaus überweisen wir auf eine von Ihnen verifizierte Auszahlungsmethode.

Auszahlungen bearbeiten wir nach erfolgreicher Verifikation innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Der Mindestbetrag für Einzahlungen und Auszahlungen liegt bei 10 CHF, und wir berechnen keinerlei Gebühren für die Bearbeitung.

Was bei fehlender Verifikation passt

Wichtig: Wir haben uns bei der Formulierung vertan, korrekt heisst es: Was passiert, wenn Sie uns fehlende Dokumente nicht nachreichen. Stellen wir eine Verifikation fest, die nicht abgeschlossen werden kann, greifen wir gestuft ein. Zunächst stoppen wir ausstehende Auszahlungen, bis die fehlenden Belege eingehen. Reichen Sie die Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach unserer Anfrage nach, sperren wir Einzahlungen und das Spielguthaben wird für den Spielbetrieb gesperrt.

Bleibt die Verifikation auch danach ohne Ergebnis, können wir die Geschäftsbeziehung beenden. Guthaben zahlen wir in diesem Fall ausschliesslich auf ein nachweislich Ihnen gehörendes, verifiziertes Zahlungsmittel zurück. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei, Identitätsbetrug oder Nutzung durch Dritte sind wir zudem verpflichtet, die Kontoführung einzufrieren und den Fall an die zuständige Meldestelle zu berichten. Verlorenes Spielguthaben wird in solchen Fällen nicht erstattet.

• Auszahlungen werden zurückgehalten, bis alle Dokumente vorliegen
• Nach 30 Tagen ohne Rückmeldung sperren wir Einzahlungen und Spielfunktionen
• Bei fortgesetzter Verweigerung kündigen wir das Konto und zahlen Restguthaben auf ein verifiziertes Zahlungsmittel zurück
• Bei Verdacht auf Betrug oder Geldwäscherei erfolgt eine Meldung an die Behörden

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Ihre Verifikationsunterlagen und die Aufzeichnungen zu Ihren Transaktionen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz fünf Jahre lang auf, gerechnet ab Schliessung Ihres Kontos oder ab der letzten Transaktion. Diese Frist besteht, damit Behörden und der Lizenzgeber im Fall von Nachfragen oder Audits die geforderten Nachweise einsehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente unwiderruflich; nur Daten, zu denen wir gesetzlich länger verpflichtet sind, bleiben gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine behördliche Anordnung dies verlangt.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifikation bei Wazbee Casino?

Bis zu 48 Stunden ab Eingang vollständiger Dokumente. In den meisten Fällen ist die Prüfung innerhalb weniger Stunden abgeschlossen, sofern Ihre Belege lesbar und vollständig sind.

Muss ich mich bei jeder Auszahlung neu verifizieren?

Nein. Die vollständige Verifikation erfolgt einmalig vor Ihrer ersten Auszahlung. Erneute Prüfungen verlangen wir nur bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte oder bei auffälligen Änderungen in Ihrem Zahlungsverhalten.

Warum verlangt man von mir einen Nachweis der Geldquelle?

Weil unsere Lizenz uns dazu verpflichtet. Bei höheren Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern müssen wir belegen, dass die eingesetzten Mittel aus legaler Quelle stammen. Das ist eine Routineprüfung und keine persönliche Verdächtigung.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich autorisierte Mitglieder unseres Compliance-Teams. Die Unterlagen werden verschlüsselt gespeichert, die Übertragung erfolgt über SSL, und nach fünf Jahren werden sie gelöscht.